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美国财政部副部长沃利·阿德耶莫(Wally Adeyemo)透露，他的部门正在研发新的制裁手段，以严惩加密货币领域的违法分子。他以此前与币安达成的和解协议为例，强调了部门对加密货币领域监管的决心。 
Adeyemo 在 11 月 29 日为区块链协会政策峰会准备的发言中表示，美国财政部已呼吁国会允许实施制裁，使某个实体完全脱离美国金融体系。这位财政部副部长表示，此举旨在阻止哈马斯等行为者“在数字资产生态系统中寻找安全港”，但也提到了美国当局与加密货币交易所币安的和解。 Adeyemo 表示：“多年来，币安被儿童性虐待、非法毒品贩运和恐怖主义的犯罪者所利用，涉及超过 10 万笔交易。” “哈马斯、基地组织和伊斯兰国等组织进行了这些交易。” 这位副财政部长表示，美国政府需要与金融领域的公司进行协调，后者共享与打击洗钱、欺诈和恐怖主义融资有关的信息。他还暗示，美国境外的稳定币提供商可能会成为当局的目标，因为财政部官员正在努力“缩小这些差距”。 阿德耶莫发表上述言论的同一天，美国财政部外国资产控制办公室对加密货币混合商 Sinbad 实施制裁，指控该平台为总部位于朝鲜的 Lazarus Group 洗钱提供了便利。11 月 21 日，币安与包括财政部在内的美国当局达成一项价值 43 亿美元的和解，要求前首席执行官赵长鹏下台并承认一项重罪指控。 “我们需要更新我们的非法金融监管机构，以应对我们今天面临的挑战，包括不断发展的数字资产生态系统带来的挑战。[...]我们不能依赖已有数十年历史的法定定义来解决我们在 2023 年面临的非法金融风险。” 8 月，美国财政部发布了一份规则草案，旨在解决加密货币交易报告和纳税方面的困难。由于经纪人的报告要求预计将于 2026 年生效，许多人批评该提议不切实际。
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发表于 2023-12-4 16:14
