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12月13日，币安创始人赵长鹏（CZ）在社交媒体发文表示：“今日，币安平台净提款额约为11.4亿美元，这种情况以前也出现过。作为交易平台，出现单日净提款和净取款的时候都会有，币安将照常营业。实际上，我认为在每个CEX轮流进行‘压力测试提款’是个好主意。进行这些‘测试’需要一些Gas费用，但能使行业保持健康。” 据悉，引发本次提款潮的原因是，12月12日路透社援引知名人士消息称，美国司法部检察官自2018年以来一直针对币安交易所在美国反洗钱与制裁法规方面进行调查。知情人士透露，参与此案的检察官中至少有六名认为已收集到充分的证据，可以立即对包括创办人赵长鹏在内的多位高层提起刑事诉讼。 对此，币安方面通过一封邮件回应称：“我们对美国司法部的内部运作一无所知，即使我们了解也不宜发表评论。”并列举材料反驳了路透社关于其反洗钱方面的指认。 次日，包括币安在内的几家交易平台出现了一些大额资金往来，引起了社区的关注。北京时间12月13日下午，币安宣布正在进行涉及USDC的代币交换，因此USDC提款被暂时暂停。另两种稳定币USDT和BUSD提款可用且不受影响，并称USDC代币交换完成后，提款将重新开放。 赵长鹏发文解释道：“在USDC上，我们看到取款量有所增加。但是，从PAX/BUSD转换为USDC的通道需要通过纽约的银行以美元计价。银行要再过几个小时才开门。我们预计当银行开门时情况会恢复。这些代币是1:1转换，不涉及保证金或杠杆。未来我们也会尝试建立更流畅的兑换渠道。” 随后，火币全球顾问孙宇晨表示刚刚向币安转入了一亿美金USDC。此前链上数据发现孙宇晨地址（0x9f84）9小时前从币安撤回了3400万BUSD与1540万USDT。此外，链上数据显示，加密做市商Wintermute在过去4小时从Coinbase撤回了1.53亿美金USDC，向币安转入了约1.5亿美金USDC。USDT发行商也表示将与币安进行跨链兑换，转换30亿美元的USDT。 12月14日凌晨，币安正式宣布USDC取款重新上线。赵长鹏在此过程中表示，币安创立以来几乎每周都会遭遇提款压力测试，甚至在2017年币安刚成立时就遭遇一次由其他交易平台支持的提现潮。但他也强调，如果交易所按原样持有用户资产，那么其他人的推文再多也不会造成问题。 在FTX遭遇危机后，多数加密交易平台公布了自己的储备金规模，此前根据nansen数据整理，币安公布了价值约690亿美元的资产储备金。截至发稿前，nansen数据显示，币安的储备金规模维持在604亿美元附近。
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发表于 2023-1-3 00:59
