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近日，深圳市检察院起诉的H数字交易所虚拟币诈骗系列案一审获判，15名被告人分别被判处有期徒刑3年至13年。该系列案共涉及近1500名被害人，被骗金额达2.2亿元人民币。被骗人员之多、诈骗数额之高，不禁让人好奇骗子到底使用了什么高超的骗术？这还得从四年前说起...... 2018年的某天，做梦都想一夜暴富的阿明突然心生一计：现在区块链和虚拟币这么火，正是条发财的好路子阿！不如叫上学计算机的阿华，搞点虚拟币来玩玩！  设下骗局 搭建虚假交易平台 阿明纠集阿华等人通过架设在境外的服务器，非法设立H数字交易所平台，并上线运营交易其自编自造的U币，以骗取投资者的资金。U币号称区块链技术下的数字货币，实则为平台非法发行的空气币，没有任何市场价值和对价资本。投资者通过扫描推荐码即可在平台注册账户交易，既可以直接将资金转入平台公布的个人银行账户购买U币，也可以先在其他网站购买USDT币（泰达币）等虚拟币，再转入平台兑换U币进行交易。  利诱欺骗 迅速吸纳大量投资 为了吸引更多投资者的眼球，阿明他们通过举办“链商节”等方式，散发具有诱惑性、欺骗性的平台宣传资料，比如承诺“U币每天上涨1分钱，连续上涨1000天”；宣称“投资达到百万元以上的投资者为区域合伙人，对区域合伙人按比例分红”；保证“对推荐他人购币的投资者，按照被推荐者购币量给予奖励”等等，以诱骗投资者多购币、多持币、不卖币和发展下线。  操纵交易 高位回跌识破骗局 前期，为了引诱投资者跟进买入，阿明他们操纵U币价从最初的发行价0.25元/枚一路上涨到1.31元/枚。眼看着币价连涨了好几番，投资者们对平台宣传的高回报信以为真，于是放心大胆地继续加大了投资。可好景不长，从2018年12月4日后，U币价急转直下，从1.31元/枚的高位连续下跌至几乎零市值，直至无法交易，投资者们这才幡然醒悟，发觉自己被骗了，纷纷要求退还资金。 
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发表于 2022-12-26 23:49
