最新曝光！超10万投资者被收割，涉资达21亿元

法号潇洒

美国证券交易委员会(SEC)日前宣布对Trade Coin Club运营商提起诉讼，其创建者和三名美国发起人从全球10万多名投资者手中筹集了超过82000枚比特币，当时价值2.95亿美元，约合人民币21亿元。然而，Trade Coin Club承诺向投资者提供的最低每日回报，实际上是使用新投资者的存款支付老投资者。

在美国经济衰退风险和美股抛售压力增大背景下，SEC发出警告：或有更多公司在经营不善的状况下进行欺诈。


一加密货币庞氏骗局曝光

据中国证券报报道，SEC日前公告，SEC宣布对Trade Coin Club运营商提起诉讼，声称这是一个大规模的加密庞氏骗局。

SEC表示，Trade Coin Club创建者和三名美国发起人在2016年至2018年期间从全球10万多名投资者手中筹集了超过82000枚比特币，当时价值2.95亿美元，约合人民币21亿元。Trade Coin Club承诺机器人每秒进行“数百万次微交易”，向投资者提供0.35%的最低每日回报。SEC指出，该平台的用户收益完全来自于新用户投入的资金，并非所谓的机器人套利交易，仰赖于典型后金补前金的运作手法。

事实上，利用投资者对数字资产的兴趣而进行加密货币欺诈的案例在海外并不罕见。就在今年8月初，SEC指控加密货币平台Forsage创办及营销团队等11人涉嫌参与加密货币庞氏骗局，涉案金额超3亿美元，波及全球数百万散户投资者。


SEC警告：或有更多公司在经营不善下进行欺诈

近期，美股市场整体呈“动荡不安”走势。在美国经济衰退风险增大和美股抛售压力增强的背景下，SEC发出警告，或有更多公司在经营不善的状况下进行欺诈。

SEC代理首席会计师Paul Munter称，当前美国的经济环境存在很大的不确定性，从历史上看，这种环境往往会导致欺诈风险增加。因此，“我们正努力积极主动地与市场对话”。

Munter在上个月的一份声明中表示，SEC担心审计师往往不能对潜在金融欺诈的危险信号做出及时和充分的反应。当审计师专注于他们不需要做的事情时，“尤其令人不安”，这可能会降低发现公司欺诈的可能性。

对于美股市场，美国银行Savita Subramanian等策略师表示，美股通常会在年末强势收官，但今年不确定性增强，“因为几乎看不到熊市触底的迹象”。该行表示，今年以来只有30%至40%的见底信号被触发，而历史上，通常要触发80%后股市才会见底.。

cwx1994

还是要了解新闻

笑看风云

谢谢你的分享

yifa

来到了这里，都是为了更好的一个成绩啊

我要赚钱

厉害了，都是那么多钱的！

十月天

居然那么多的21亿

yanqiulan1

居然那么可怕