美国财政部对交易平台Bittrex采取两项执法行动，分别罚款2400万美元和2900万美元

芒刺 · 发表于 2022-10-12 02:06

10月11日消息，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 和金融犯罪执法网 (FinCEN) 宣布，与总部位于华盛顿的虚拟货币交易平台 Bittrex 分别达成超过 2400 万美元和 2900 万美元的和解。这是 OFAC 迄今为止最大规模的虚拟货币执法行动。这也是 FinCEN 和 OFAC 在这一领域首次并行的执法行动。 OFAC 和 FinCEN 的调查发现，该公司明显违反了多个制裁项目，并故意违反了《银行保密法》(BSA) 的反洗钱 (AML) 和可疑活动报告 (SAR) 报告要求。（The Block）

yanqiulan1 · 发表于 2022-10-12 10:39

看看好新闻。

cwx1994 · 发表于 2022-10-12 11:14

感谢一下楼主的分享

cwx1994 · 发表于 2022-10-12 11:14

yanqiulan1 发表于 2022-10-12 10:39
看看好新闻。

还是要看看新闻的

yifa · 发表于 2022-10-12 12:06

这个都是可以看看的啊

我要赚钱 · 发表于 2022-10-12 13:42

也是关注下这个的！

年年 · 发表于 2022-10-13 15:00

多看多学,了解一下知识了

快快乐乐 · 发表于 2022-10-13 15:06

这个新闻可以的

tyughj · 发表于 2022-10-13 15:13

新闻也是要了解一下呀

vfrbgt · 发表于 2022-10-13 15:22

新闻也是要看一下了

		自动登录	找回密码
密码			立即注册

[虚拟货币] 美国财政部对交易平台Bittrex采取两项执法行动，分别罚款2400万美元和2900万美元