山东寿光警方破获利用虚拟货币洗钱案，涉案金额超900万元

cxq1888 · 发表于 2024-2-6 13:55

山东省寿光市公安局成功破获一起洗钱案件，一犯罪团伙一个半月内办理了17张银行卡，在寿光各大银行取款50余笔，涉案金额超900万元。目前，警方共抓获8名犯罪嫌疑人，案件正在进一步侦办中。经审讯，该团伙通过一款名为“纸飞机”的境外加密聊天软件与境外的上家联系，利用自己的银行卡帮人接收涉嫌电信网络诈骗等违法犯罪涉案资金，然后通过银行柜台、ATM机等方式提取现金，线下购买虚拟货币USDT，将虚拟货币转移给上家，以低买高卖的方式达到谋取非法利益的目的，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪

小鱼儿 · 发表于 2024-2-8 18:15

这个新闻还是要多看多了解

youyinvhai · 发表于 2024-2-8 18:16

这个多了解哦

外铺 · 发表于 2024-2-8 18:16

看看新闻了啊

小叔 · 发表于 2024-2-8 20:40

也是要看一下啊

BCrenshen · 发表于 2024-2-8 20:40

好的新闻要多关注

小鱼儿 · 发表于 2024-2-9 09:03

这个新闻还是要多看多了解

youyinvhai · 发表于 2024-2-9 09:04

优惠是挺好的

外铺 · 发表于 2024-2-9 09:04

希望拿下优惠了啊

小叔 · 发表于 2024-2-9 09:28

也是要看一下啊

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[虚拟货币] 山东寿光警方破获利用虚拟货币洗钱案，涉案金额超900万元