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全球最大加密资产交易所币安及其创始人被SEC指控，比特币应声跌破26000美元。 当地时间6月5日，美国证券交易委员会(SEC)在官网和社交平台宣布，对币安实体及创始人赵长鹏提出13项指控，包括运营未经注册的交易所、经纪交易商和清算机构；在Binance.US平台上提供虚假的交易控制和监督声明；未经注册提供和出售证券等。  SEC发布的推文
SEC表示，币安控股有限公司(Binance Holdings Ltd.，下称币安)运营着全球最大的加密资产交易平台Binance.com。其中，总部位于美国的附属公司BAM Trading Services Inc.(BAM Trading)与币安一起运营Binance.US。此外，币安创始人赵长鹏涉嫌多项违反证券法的行为。 SEC提及，虽然赵长鹏和币安公开声称美国客户被限制在Binance.com上交易，但他们实际上秘密允许高价值的美国客户继续在Binance.com上交易。此外，虽然赵长鹏和币安公开声称Binance.US是为美国投资者创建的一个独立的交易平台，但他们秘密控制了Binance.US的幕后运作。 SEC声称，赵长鹏和币安控制着平台客户的资产，允许他们按照自己的意愿合并或转移客户资产，包括转移到赵长鹏拥有和控制的一个名为Sigma Chain的实体。SEC的起诉书进一步指控BAM Trading和BAM Management US Holdings, Inc.(BAM Management)就Binance.US平台上并不存在的交易控制来误导投资者，而Sigma Chain从事操纵交易，人为增加平台交易量。此外，起诉书称，被告隐瞒了将数十亿美元的投资者资产混合并将其发送给第三方Merit Peak Limited的事实，该公司也属于赵长鹏。2018年，Binance首席合规官曾给一位同事发消息称，我们正在美国运营一家无证证券交易所。 SEC主席Gary Gensler表示:“据指控，赵长鹏和币安在风险控制和虚假交易量方面误导投资者，同时积极隐瞒谁在运营平台和其附属做市商的操纵交易，甚至隐瞒投资者资金和加密资产的托管地点和托管对象。为了让高价值的美国客户留在他们的平台上，他们试图通过宣布他们在幕后无视的虚假控制来逃避美国证券法。公众应注意不要将自己辛苦挣来的资金投资于这些非法平台。” 在外媒报道SEC指控币安和赵长鹏后，加密货币市场很快应声下跌。当地时间6月5日午间，比特币大幅下跌，从26800美元左右最低跌至25500美元左右。
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发表于 2023-6-9 22:13
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